Polícia de Portugal faz buscas no Banco Carregosa e no Banco Angolano de Investimentos
Operação do Ministério Público apura fraude tributária milionária e lavagem de dinheiro na compra de imóveis
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A Polícia Judiciária (PJ) e a Autoridade Tributária de Portugal cumpriram mais de 50 mandados de busca na manhã desta quarta-feira (14) em sedes bancárias, empresas, escritórios de advocacia e residências. As operações atingiram as instalações do Banco Carregosa, na cidade do Porto, e da filial europeia do Banco Angolano de Investimentos (BAI), localizada em Lisboa.
A investigação apura a sonegação deliberada do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), taxa oficial que incide sobre transações imobiliárias no país. De acordo com os investigadores, o esquema envolveu a circulação artificial de propriedades por meio de fundos imobiliários e sociedades de fachada, gerando um prejuízo de milhões de euros aos cofres públicos portugueses com a obtenção indevida de isenções fiscais.
O caso está sob responsabilidade do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), órgão do Ministério Público de Portugal responsável pela investigação de crimes econômicos complexos, com foco em fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Os próximos passos da investigação incluem a análise dos materiais e arquivos contábeis apreendidos para a realização de interrogatórios formais dos envolvidos.
Com informações de Observador (Portugal) e RTP Notícias (Portugal).
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