Investigadores apontam uso de instituição nas Bahamas em remessas ligadas a Vorcaro

Investigadores da Polícia Federal identificaram que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro utilizava a instituição financeira Mosaic, com sede em Nassau, nas Bahamas, como central para remeter e distribuir recursos no exterior sem deixar registros formais.

De acordo com as apurações relacionadas ao Banco Master, os repasses internacionais tinham como finalidade ocultar a origem dos valores e financiar a aquisição de bens de alto padrão, incluindo iates, aeronaves executivas e propriedades imobiliárias fora do Brasil.

O rastreamento indicou que parte expressiva dos valores movimentados pela Mosaic seguiu para o estado de Delaware, nos Estados Unidos, jurisdição conhecida pelas regras que dispensam a divulgação pública do nome de sócios ou administradores. O volume operado superou as quantias enviadas ao fundo Havengate, gerido pelo advogado Paulo Calixto e também investigado por repasses ao documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, a pedido do senador Flávio Bolsonaro.

Os veículos que noticiaram as investigações procuraram formalmente a defesa de Daniel Vorcaro e os representantes da financeira Mosaic, mas não obtiveram respostas até o fechamento da reportagem. A apuração segue em andamento no âmbito das investigações federais.