Coaf e Faculdade de Direito da USP firmam acordo para mapear rotas de lavagem de dinheiro
Cooperação técnica prevê estudos acadêmicos e medidas para desarticular o financiamento de facções criminosas
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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) formalizam nesta sexta-feira (13) um acordo de cooperação técnica para a realização de estudos sobre lavagem de capitais.
O objetivo do convênio é identificar as principais rotas de remessa ilícita de valores e propor instrumentos normativos que ajudem a desestruturar facções criminosas por meio do bloqueio financeiro e patrimonial.
A assinatura contará com um debate entre o presidente do órgão de controle, o delegado da Polícia Federal Ricardo Saadi, e docentes integrantes do Grupo de Estudos de Lavagem de Dinheiro (Geld) da instituição de ensino.
Coordenador do grupo acadêmico, o professor de direito Pierpaolo Bottini avaliou que a troca de dados e metodologia entre o setor público e a universidade fortalece a inteligência financeira do país diante das transformações nas transações econômicas digitais.
Com informações de Folha e Metrópoles.
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