Governo rastreia sistema bancário e intensifica combate contra casas de apostas

A cruzada federal contra as casas de apostas esportivas e os jogos ilegais tipo "tigrinho" abriu nova ofensiva ao transferir o peso das fiscalizações para os bancos e as redes sociais. Com base na recente proibição estipulada, os Ministérios da Fazenda e da Justiça começaram a cobrar instituições financeiras que permitam lavagem disfarçada em transferências proibidas.

O diretor de Fiscalização deixou claro: toda conta suspeita captando grandes quantias sob fachada de negócios banais precisa ter a liquidação bloqueada no ato. No universo digital, os escritórios do Google, Meta, TikTok e Discord têm pouco tempo para remover toneladas de conteúdos patrocinados, que estão sendo rastreados à exaustão pelo governo. O saldo desta caçada desde sexta-feira já englobou a derrubada de mais de 5,2 mil domínios clandestinos.

Os clientes que têm saldos ativos depositados nas referidas ferramentas ganharam a extensão final até o dia 5 de outubro para realizar saques voluntários de todo o montante. Após esse dia, o sistema entra na fase em que as empresas bancárias farão as devoluções diretas obrigatórias de fundos resgatáveis estagnados nas correntes paralisadas.