Analista financeira é presa em São Paulo suspeita de desviar R$ 2 milhões de banco

Uma analista financeira do banco BMP foi presa em flagrante pela Polícia Civil de São Paulo na quarta-feira (14), na sede da instituição financeira situada na Avenida Paulista, sob suspeita de desviar quase R$ 2 milhões das contas da empresa.

O caso expõe falhas nos procedimentos de controle corporativo e de segurança digital em instituições de crédito. A apuração interna do banco revelou que a funcionária havia conquistado acesso técnico para transferir valores em maio de 2025, embora sua função original permitisse apenas a consulta de dados e extratos das contas bancárias.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os desvios ocorriam por meio de uma conta voltada à liquidação de operações de cartão de crédito. O dinheiro era remetido para uma empresa aberta em nome da própria analista e para uma conta de sua mãe. A investigação começou depois que a funcionária publicou registros de um padrão de vida luxuoso em redes sociais, com gastos desproporcionais aos seus rendimentos profissionais. No dia da detenção, os policiais constataram mais três operações irregulares que somavam R$ 25 mil.

A investigada foi autuada e permaneceu à disposição do Poder Judiciário para audiência de custódia. A defesa da analista não foi localizada pelos veículos de comunicação que noticiaram a prisão.