Polícia Federal investiga repasse de R$ 563 mil da OnilX a Paulo Guedes

A Polícia Federal (PF) instaurou investigação para apurar uma transferência de R$ 563,1 mil realizada pela empresa OnilX para a PG&A Consulting LTDA, firma de consultoria que tem entre seus sócios o ex-ministro da Economia Paulo Guedes, sua esposa e sua filha.

A apuração investiga a suspeita de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o empresário Fábio Lino de Almeida, controlador da OnilX, e o ex-integrante do governo federal. A empresa enfrenta denúncias de dezenas de investidores que relatam não conseguir resgatar valores aplicados após promessas de retorno de até 2,8% ao mês em produtos com criptomoedas.

De acordo com documentos bancários obtidos pela apuração jornalística, o pagamento ocorreu em 7 de julho deste ano por meio de transferência eletrônica instantânea (Pix) emitida pela conta da ActivosX Onil OTC LTDA, gerida por Almeida. Os investigadores analisam se a contratação de consultoria e a presença de Guedes em reuniões estratégicas, conversas reservadas com aplicadores e peças de divulgação foram usadas para dar legitimidade às operações da companhia.

A defesa de Paulo Guedes e os representantes da OnilX não foram localizados pelos veículos de imprensa que noticiaram o caso. O inquérito da Polícia Federal segue em andamento com a análise de dados financeiros e a oitiva de testemunhas e investidores afetados.